Dove è meglio registrare una società VASP/CASP in Europa nel 2025?

A partire dal 2025, entrano in vigore i regolamenti MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) dell’Unione Europea. Queste norme richiedono che gli stati membri armonizzino le loro leggi nazionali con gli standard unificati dell’UE. Nonostante questa armonizzazione, i requisiti e i costi per ottenere una licenza variano ancora significativamente tra i paesi. Questo articolo esplora le opzioni per ottenere una licenza VASP/CASP nei paesi dell’Europa centrale e orientale, concentrandosi su Lituania, Estonia e Slovacchia. Ogni paese è valutato in base alla difficoltà di ottenere una licenza, utilizzando una scala da 1 (facile) a 5 (molto difficile o impossibile).

Thompson&Stein opera in questi paesi e offre supporto completo per l’ottenimento delle licenze VASP/CASP. Siamo specializzati in procedure di registrazione, forniamo servizi di residenza e offriamo società già pronte con licenze. Il nostro team esperto, compresi ufficiali AML, garantisce assistenza fluida in ogni fase. Con la nostra competenza, aiutiamo i clienti a iniziare rapidamente le loro operazioni commerciali in piena conformità con la legge.

Registrazione di una società VASP in Estonia

L’Estonia è nota per la sua avanzata amministrazione digitale e il suo ambiente favorevole alle aziende tecnologiche. Tuttavia, le regole più rigorose introdotte nel 2023 hanno aumentato le esigenze per registrare entità VASP/CASP. L’Estonia rimane una destinazione interessante per le aziende che apprezzano un ecosistema tecnologicamente sofisticato.

Requisiti VASP in Estonia:

• Capitale sociale: almeno 100.000 €.
• Un ufficio fisico in Estonia con l’infrastruttura tecnica necessaria.
• I membri del consiglio devono essere residenti in Estonia.
• Conformità alle procedure AML/KYC secondo gli standard dell’UE.
• Una verifica completa dei sistemi informatici durante il processo di licenza.

Vantaggi della registrazione di una società VASP in Estonia:

• Amministrazione digitale avanzata.
• Regolamenti stabili allineati con MiCA.

Svantaggi della registrazione di una società VASP in Estonia:

• Alti costi di registrazione e operativi.
• Processo di licenza lungo.

Livello di difficoltà: 4 – La procedura può durare fino a 12 mesi e comporta spese legali e operative significative.

Registrazione di una società VASP in Lituania

La Lituania è diventata una scelta popolare per le aziende di criptovalute grazie ai requisiti moderati e a un ambiente normativo favorevole. Negli ultimi anni, le richieste di licenza sono diventate più severe, ma il processo rimane fattibile per le aziende ben preparate.

Requisiti VASP in Lituania:

• Capitale sociale minimo: 125.000 €, interamente depositato in un conto bancario lituano.
• Un residente lituano come ufficiale AML responsabile della conformità e della segnalazione.
• Segnalazioni obbligatorie in lingua lituana.
• Si prevede un ulteriore inasprimento dei criteri a causa del crescente numero di licenze rilasciate.

Vantaggi della registrazione di una società VASP in Lituania:

• Elaborazione rapida delle domande da parte delle autorità locali.
• Possibilità di “passaporto” della licenza nell’UE.
• Requisiti normativi chiari.

Svantaggi della registrazione di una società VASP in Lituania:

• La necessità di aprire un conto bancario in Lituania può richiedere tempo.
• Disponibilità limitata di personale qualificato localmente.

Livello di difficoltà: 3 – Le sfide derivano dai requisiti bancari e dall’assunzione di personale qualificato.

Registrazione di una società VASP in Polonia

La Polonia offre un mercato delle criptovalute in crescita, ma i cambiamenti legati a MiCA hanno interrotto le nuove registrazioni. Ciò rappresenta una sfida per gli imprenditori che in precedenza vedevano la Polonia come una località conveniente.

Requisiti VASP in Polonia (fino al 30 dicembre 2024):

• Registrazione presso il Registro Nazionale delle Imprese (KRS).
• Notifica dell’attività all’Ispettore Generale delle Informazioni Finanziarie (GIIF).
• Implementazione delle procedure AML/KYC.
• Presenza fisica in Polonia.

La VASP cambia in Polonia a partire dal 30 dicembre 2024:

Secondo MiCA, la Polonia cesserà di registrare nuove entità VASP. Le aziende devono ora registrarsi in altri paesi dell’UE.

Vantaggi della registrazione di una società VASP in Polonia:

• Fino al 30 dicembre 2024, accesso a un mercato locale in crescita.
• Le aziende già registrate possono continuare a operare sotto MiCA.

Svantaggi della registrazione di una società VASP in Polonia:

• Nessuna nuova registrazione consentita dopo la fine del 2024.

Livello di difficoltà: 5 – Attualmente, è impossibile ottenere una licenza.

Registrazione di una società VASP in Slovacchia

La Slovacchia, sebbene meno prominente, offre procedure di registrazione semplici e condizioni favorevoli per le aziende di criptovalute. Le sue normative semplici la rendono particolarmente attraente per le piccole e medie imprese.

Requisiti VASP in Slovacchia:

• Capitale sociale minimo: 5.000 €.
• Un residente slovacco nel consiglio o come ufficiale AML impiegato.
• Conformità agli standard AML/KYC.

Vantaggi della registrazione di una società VASP in Slovacchia:

• Procedure di registrazione semplici e veloci.
• Bassi costi operativi.
• Tassazione favorevole per le aziende legate alle criptovalute.
• Nessuna implementazione dei regolamenti MiCA – le operazioni si basano direttamente sulla direttiva.

Svantaggi della registrazione di una società VASP in Slovacchia:

• Disponibilità limitata di specialisti rispetto a Lituania o Estonia.

Livello di difficoltà: 2 – Il processo dura circa 60 giorni ed è relativamente semplice.

MiCA e registrazione di VASP/CASP

I regolamenti MiCA, in vigore dal 2024, richiedono che le entità VASP:

• Proteggano i consumatori e rispettino gli standard AML.
• Segnalino le loro attività alle autorità nazionali competenti.
• Ottengano licenze conformi alle norme dell’UE, consentendo operazioni su tutto il mercato unico.

MiCA semplifica l’espansione transfrontaliera ma impone severi standard di conformità. Le aziende che pianificano operazioni internazionali devono considerare le differenze procedurali tra i paesi.

Qual è il posto migliore per registrare una società VASP in Europa?

Attualmente, la Slovacchia è il luogo più vantaggioso per registrare aziende di criptovalute. Le sue procedure semplici, la tassazione favorevole e la mancanza di una complessa implementazione di MiCA la rendono un’opzione ideale per molti imprenditori. La Lituania si posiziona al secondo posto, offrendo un ambiente normativo stabile e una registrazione rapida. L’Estonia, sebbene impegnativa, rimane un’opzione valida per le aziende che cercano un’infrastruttura tecnologica avanzata. A causa delle nuove normative, la Polonia non è più raccomandata per nuove registrazioni.

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