La obtención de una licencia VASP (Virtual Asset Service Provider) es esencial para las empresas que planean operar en el ámbito de los servicios relacionados con criptomonedas, tokens y otros activos virtuales dentro de la Unión Europea. En países como Polonia, Eslovaquia y Lituania, existen normativas que regulan las entidades que operan con activos virtuales, que incluyen requisitos relacionados con medidas contra el blanqueo de capitales (AML) y el cumplimiento de la normativa KYC (Know Your Customer). Thompson&Stein ofrece apoyo integral durante todo el proceso de adquisición de la licencia VASP, desde el registro de una empresa en el país elegido hasta la preparación de la documentación de acuerdo con la normativa local. Contamos con una amplia experiencia en la obtención de licencias VASP y trabajamos con empresas dedicadas a las tecnologías blockchain y cryptocurrency en toda la Unión Europea, ayudándolas a operar legalmente en el sector de los activos digitales.
Nuestros servicios incluyen la preparación de la empresa para cumplir con los requisitos de licencia, la realización de auditorías de cumplimiento, el apoyo a la organización de la formación AML/KYC para los empleados y la representación completa ante las autoridades de supervisión locales. Con el apoyo profesional de Thompson&Stein, nuestros clientes pueden estar seguros de que sus operaciones cumplirán plenamente la normativa local y los estándares legales europeos, lo que les permitirá realizar negocios de forma segura y eficaz en el sector de las criptomonedas.
LICENCIAS VASP
Thompson&Stein Law Firm apoya a los empresarios que planean desarrollar sus actividades relacionadas con activos digitales en la obtención de licencias VASP (Virtual Asset Service Provider) en países como Polonia, Eslovaquia y Lituania. La licencia VASP es crucial para las entidades que operan con activos virtuales -desde el comercio de criptomonedas hasta el almacenamiento de tokens-, ya que les permite operar de conformidad con la normativa y los estándares europeos. Las empresas que obtengan una licencia VASP en uno de los países seleccionados podrán beneficiarse de la normativa uniforme MiCA (Markets in Crypto-Assets), que armoniza las normas operativas en toda la Unión Europea. Esto significa que poseer una licencia VASP que cumpla con MiCA permite prestar servicios en todos los mercados de la UE, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos AML (contra el blanqueo de capitales) y KYC (conozca a su cliente).
La obtención de una licencia VASP requiere completar una serie de trámites, incluida la aplicación de políticas de seguridad financiera y el ajuste de los procedimientos operativos para satisfacer los requisitos de cumplimiento normativo. Thompson&Stein ofrece apoyo en cada etapa del proceso, incluida la asistencia con el registro de la empresa, el desarrollo de documentación que cumpla con los principios AML y KYC, y la consultoría sobre la implementación de las regulaciones requeridas por MiCA. Las empresas dedicadas a la tecnología blockchain, el intercambio de criptodivisas y otros servicios relacionados con los activos virtuales pueden lograr el pleno cumplimiento legal y la transparencia con nuestra ayuda, lo cual es esencial para generar confianza en el sector financiero. Con nuestro apoyo, los empresarios pueden estar seguros de que sus operaciones cumplen tanto la normativa local como las directivas europeas.
También proporcionamos asistencia en la preparación de auditorías de cumplimiento y en la organización de formación para el personal en materia de AML y KYC, que son esenciales para cumplir los requisitos de concesión de licencias. Nuestro equipo también ofrece asesoramiento jurídico integral tras la obtención de la licencia VASP, lo que permite a las empresas llevar a cabo su actividad de forma segura y eficaz, sin riesgos legales. Nuestro bufete colabora con muchas empresas de los sectores fintech y blockchain, ayudándolas a aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías digitales y los activos virtuales en línea con los más altos estándares legales. La normativa MiCA introduce un conjunto unificado de regulaciones que facilitan significativamente la prestación de servicios VASP en toda la Unión Europea, permitiendo que las licencias obtenidas en un estado miembro abran oportunidades de expansión en nuevos mercados.
La obtención de una licencia VASP conforme a MiCA no es sólo una cuestión de trámites, sino también una oportunidad para el crecimiento empresarial y la creación de una ventaja competitiva. Las licencias VASP en Polonia, Eslovaquia y Lituania, obtenidas con la ayuda de Thompson&Stein, proporcionan a los empresarios acceso a los mercados financieros de la UE en condiciones seguras. Gracias a nuestro apoyo integral, nuestros clientes pueden aprovechar plenamente las ventajas de las licencias conformes con MiCA, incluida la posibilidad de ofrecer servicios en régimen de «pasaporte», lo que les permite prestar servicios en otros países de la UE sin necesidad de obtener licencias adicionales. Nuestro asesoramiento también incluye apoyo en la adaptación de los procedimientos operativos de conformidad, garantizando altos niveles de cumplimiento y protección de los datos de los clientes.
Al elegir trabajar con Thompson&Stein, los empresarios pueden esperar una preparación, implementación y supervisión completas del cumplimiento del VASP de acuerdo con la normativa MiCA más reciente.
SOLICITE UNA COTIZACIÓN GRATUITA
SERVICIOS DE THOMPSON&STEIN PARA VASP
le asesoramos en la elección del país óptimo para obtener una licencia VASP.
registramos empresas con el fin de obtener una licencia VASP
preparamos la documentación de conformidad con los requisitos CSC y AML.
representación plena ante las autoridades reguladoras.
organizamos sesiones de formación sobre AML/KYC.
realizamos auditorías de cumplimiento de conformidad con los requisitos locales y de la UE.
servicios integrales de contabilidad y fiscalidad para la empresa.
asistencia en cada etapa de las operaciones de la empresa VASP.
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA LICENCIA VASP
Plazos: 30 - 90 días
OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA VASP
Dependiendo de la jurisdicción elegida, el plazo de finalización del servicio es de 30 - 90 días. En este plazo influyen los requisitos reglamentarios y el nivel de preparación del cliente para presentar la solicitud.
01
Análisis de necesidades: debate sobre los requisitos de autorización y selección del país de registro.
02
Registro de empresas - creación de una empresa en el país seleccionado (Polonia, Eslovaquia, Lituania).
03
Preparación de documentación - desarrollo de documentos AML/KYC y procedimientos de cumplimiento.
04
Organización de la formación - implementación de la formación de los empleados en AML/KYC.
05
Aplicación de políticas de cumplimiento - creación de procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y supervisión interna.
06
Presentación de la solicitud: presentación de los documentos a la autoridad supervisora y obtención de la licencia.
07
Obtención de la licencia - expedición de la licencia VASP e inicio de las operaciones.
MÁS INFORMACIÓN
Si desea obtener más información, envíenos el formulario. Lo enviaremos a nuestro equipo de atención al cliente y le garantizamos que responderemos a su consulta en un plazo de 24 horas (en días laborables).
Seleccione el tema de su consulta y nos aseguraremos de que llegue a la persona adecuada que pueda proporcionarle la ayuda pertinente.
El formulario está protegido por reCAPTCHA, y nos adherimos a nuestra Política de Privacidad.
PUBLICACIONES
Desde el 1 de enero de 2025, han entrado en vigor nuevas regulaciones fiscales en Estonia, introduciendo modificaciones en la tributación de ingresos, el IVA y las tasas relacionadas con…
Impuestos en Eslovaquia – cambios en el sistema fiscal en 2025 – ¿qué merece la pena saber?
El año 2025 trae reformas fiscales significativas en Eslovaquia que afectarán tanto a empresas como a particulares. En este artículo, describimos los cambios más relevantes en el impuesto sobre la…
¿Dónde es mejor registrar una empresa VASP/CASP en Europa en 2025?
A partir de 2025, entran en vigor las regulaciones MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) de la Unión Europea. Estas normas exigen que los estados miembros armonicen sus leyes nacionales con…
¿Es Estonia un Buen Lugar para Registrar una Empresa?
Durante años, Estonia ha marcado el estándar de los estados digitales. Gracias a su enfoque revolucionario en tecnología y administración pública, se ha convertido en un símbolo de una economía…
Polonia en la Ola de los Negocios: Europa Descubre un Nuevo Centro de Inversiones
Polonia está emergiendo como un importante centro de negocios en Europa, atrayendo inversores con su dinámico crecimiento económico, políticas fiscales favorables y una moderna infraestructura financiera. Con un entorno regulador…
El impuesto sobre sociedades (CIT) en Polonia es una de las principales obligaciones fiscales para las empresas de capital, incluidas las sociedades de responsabilidad limitada (sp. z o.o.). Es fundamental…
Desde el 1 de enero de 2025, han entrado en vigor nuevas regulaciones fiscales en Estonia, introduciendo modificaciones en la tributación de ingresos, el IVA y las tasas relacionadas con…
Impuestos en Eslovaquia – cambios en el sistema fiscal en 2025 – ¿qué merece la pena saber?
El año 2025 trae reformas fiscales significativas en Eslovaquia que afectarán tanto a empresas como a particulares. En este artículo, describimos los cambios más relevantes en el impuesto sobre la…
¿Dónde es mejor registrar una empresa VASP/CASP en Europa en 2025?
A partir de 2025, entran en vigor las regulaciones MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) de la Unión Europea. Estas normas exigen que los estados miembros armonicen sus leyes nacionales con…
¿Es Estonia un Buen Lugar para Registrar una Empresa?
Durante años, Estonia ha marcado el estándar de los estados digitales. Gracias a su enfoque revolucionario en tecnología y administración pública, se ha convertido en un símbolo de una economía…
Polonia en la Ola de los Negocios: Europa Descubre un Nuevo Centro de Inversiones
Polonia está emergiendo como un importante centro de negocios en Europa, atrayendo inversores con su dinámico crecimiento económico, políticas fiscales favorables y una moderna infraestructura financiera. Con un entorno regulador…
El impuesto sobre sociedades (CIT) en Polonia es una de las principales obligaciones fiscales para las empresas de capital, incluidas las sociedades de responsabilidad limitada (sp. z o.o.). Es fundamental…